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怎么判定非法吸收公共财产罪行为

2025-10-09 14:11:16
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王彦
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上海丰程律师事务所
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判定非法吸收公众存款罪行为需从行为是否同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征,以及是否达到相关的追诉标准来综合判断。

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

从四个特征来看,一是非法性,即未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金。比如一些公司未获得金融监管部门的批准,擅自开展所谓的投资理财项目来吸纳资金。二是公开性,通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。例如某些非法吸存的平台通过网络广告大肆宣传其高收益的理财产品,吸引不特定人群关注。三是利诱性,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。常见的就是承诺给予投资者年化收益率高达百分之十几甚至更高的回报,以此来吸引资金。四是社会性,指向社会公众即社会不特定对象吸收资金。这意味着其吸收资金的对象不是特定的少数人,而是广泛的社会群体。

在司法实践中,该罪还需要达到一定的追诉标准。根据相关规定,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

只有当行为同时符合上述特征和追诉标准时,才能判定为非法吸收公众存款罪行为。在实际案例中,需要结合具体的案件事实和证据进行综合判断。

怎么判定非法吸收公共财产罪行为(0)

法律依据:

《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

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