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财产转移罪名认定标准

2026-02-02 08:32:37
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柳亚龙
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北京德和衡(宁波)律师事务所
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财产转移本身不一定构成犯罪,但若在特定情形下,如在债务纠纷、破产程序、离婚等场景中恶意转移财产,可能涉及拒不执行判决、裁定罪,虚假破产罪,以及在离婚分割财产时可能面临少分或不分财产的后果。不同罪名有不同的认定标准。

拒不执行判决、裁定罪

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的行为构成此罪。在司法实践中,恶意转移财产以逃避执行属于“有能力执行而拒不执行,情节严重”的情形。认定标准包括:被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产,致使判决、裁定无法执行的;担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产,致使判决、裁定无法执行的等。这里强调是在法院判决、裁定生效后,行为人的转移财产行为导致司法裁判无法得到有效执行。

虚假破产罪

《刑法》第一百六十二条之二规定,公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产,实施虚假破产,严重损害债权人或者其他人利益的行为构成虚假破产罪。认定该罪时,重点在于行为主体是公司、企业,其目的是通过虚假破产来逃避债务,损害债权人等的利益。并且这种转移财产的行为要达到严重损害债权人或者其他人利益的程度,比如导致大量债权人无法收回债权,造成重大经济损失等。

离婚时恶意转移财产

离婚分割夫妻共同财产时,一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,虽然不构成刑事犯罪,但在财产分割上,对该方可以少分或者不分。这里的认定主要是看在婚姻关系存续期间或离婚诉讼期间,一方是否有故意隐瞒、转移夫妻共同财产的行为,以达到非法占有更多财产的目的。

财产转移罪名认定标准(0)

法律依据:

《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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