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洗钱4000元要判几年

2025-10-08 14:32:11
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李涵
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北京市盈科(哈尔滨)律师事务所
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洗钱4000元通常达不到洗钱罪的入罪标准,一般不构成洗钱罪,不会被判刑,但可能会面临行政处罚。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的犯罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

在司法实践中,洗钱罪的认定一般要求达到一定的数额标准。根据相关司法解释,洗钱数额在30万元以上的,才达到立案追诉标准。洗钱4000元未达到该标准,通常不构成洗钱罪。

不过,虽然不构成洗钱罪,但这种行为仍然违反了相关法律法规,可能会面临行政处罚。根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关规定,金融机构等相关主体如果存在未履行反洗钱义务等行为,可能会被责令限期改正,情节严重的,还可能会被处以罚款等处罚。如果个人参与洗钱活动,即使未达到犯罪标准,也可能会受到治安管理处罚等。

需要强调的是,无论洗钱数额多少,洗钱行为都是危害金融秩序和社会稳定的违法活动。人们应当树立正确的法律意识,远离洗钱等违法犯罪行为。同时,金融机构和相关部门也会不断加强反洗钱工作,防范和打击洗钱活动。

洗钱4000元要判几年(0)

法律依据:

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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