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洗钱罪成立的金额标准是多少钱

2025-10-07 15:32:16  分类:刑事辩护  浏览:0
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赵少阳
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洗钱罪的成立并不单纯以金额为标准。只要实施了为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,不论金额大小,都可能构成洗钱罪。但在司法实践中,金额会影响量刑等情况。

一、洗钱罪成立的金额标准是多少钱

洗钱罪的成立没有明确的金额标准。根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

1、行为定性

重点在于行为人是否实施了上述法律规定的洗钱行为,以及是否主观上明知是特定上游犯罪的所得及其收益。即使涉及的金额较小,但只要符合上述行为特征和主观条件,也可能构成洗钱罪。

2、司法实践与金额的关系

虽然金额不是定罪的唯一标准,但在司法实践中,金额大小会对量刑产生影响。一般来说,涉及金额越大,量刑可能越重。同时,金额也会作为判断犯罪情节严重程度的一个参考因素。

洗钱罪成立的金额标准是多少钱(0)

二、洗钱罪金额小会被判刑吗

洗钱罪金额小也可能会被判刑。如前文所述,洗钱罪的构成关键在于行为本身和主观故意,而非金额大小。

1、法律依据

只要实施了为特定上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,即使金额较小,也触犯了刑法关于洗钱罪的规定。根据法律,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、具体案例情况

在一些案例中,行为人可能协助转移了相对较小金额的犯罪所得,但该行为对金融秩序等造成了一定影响,依然会被认定为洗钱罪并受到刑事处罚。不过,如果情节显著轻微危害不大的,可能不认为是犯罪,但这种情况需要综合多方面因素判断。

三、洗钱罪最低金额量刑标准

法律没有明确规定洗钱罪最低金额量刑标准。量刑主要依据犯罪情节来确定。

1、一般情节量刑

犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。这里的一般情节通常包括洗钱行为的手段、造成的影响等多方面因素,而不仅仅取决于金额。即使金额相对较小,但如果手段恶劣、对金融秩序造成一定干扰等,也可能在此量刑幅度内。

2、情节严重的量刑

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。情节严重可能涉及洗钱金额较大、多次实施洗钱行为、为重大犯罪进行洗钱等情况。虽然没有明确金额界定,但通常认为涉及金额越高、犯罪行为越恶劣,越可能被认定为情节严重。

综上所述,洗钱罪的认定和量刑是一个复杂的过程,金额只是其中一个参考因素。在实际法律问题中,还涉及到上游犯罪的认定、行为人的主观故意等诸多方面。如果你还有关于洗钱罪的其他问题,比如如何界定主观明知、具体案例的法律适用等,都可以在本站免费问律师,我们会为你提供专业的法律解答。

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