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高利转贷罪属于什么案件类别

2026-01-20 06:50:19
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崔关陆
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北京市昌久(昆明)律师事务所
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高利转贷罪属于刑事案件,具体而言属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的金融犯罪类别。

一、刑事案件的范畴 刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系,国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁的案件。高利转贷罪是《中华人民共和国刑法》明确规定的犯罪行为。《刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。这表明该行为具有严重的社会危害性,触犯了刑事法律,需要承担相应的刑事责任,因此属于刑事案件。

二、破坏社会主义市场经济秩序罪中的金融犯罪类别 破坏社会主义市场经济秩序罪是指违反国家经济管理法规,破坏社会主义市场经济秩序,严重危害国民经济的行为。金融犯罪则是发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。高利转贷罪主要侵犯的是国家对金融信贷资金的管理秩序。金融机构的信贷资金是用于支持国家经济建设和社会发展的,以转贷牟利为目的套取这些资金并高利转贷他人,会干扰正常的金融秩序,影响金融机构对资金的合理调配和使用,损害金融机构和其他合法贷款人的利益,进而对整个金融市场的稳定和健康发展造成不良影响。所以,从犯罪所属的大类来看,高利转贷罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的金融犯罪类别。

高利转贷罪属于什么案件类别(0)

法律依据:

《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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