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卡给别人洗钱什么罪

2025-10-25 08:32:17  分类:刑事辩护  浏览:0
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将卡给别人用于洗钱,可能涉嫌洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪等罪名。若行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供银行卡帮助洗钱,则构成洗钱罪;若行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。

一、卡给别人洗钱什么罪

将卡给别人用于洗钱,可能涉及的罪名主要有洗钱罪和帮助信息网络犯罪活动罪。

1、洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。若行为人主观上明知他人的资金来源是上述七类犯罪所得及其收益,还提供自己的银行卡供其使用,就可能构成洗钱罪。此罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。

2、帮助信息网络犯罪活动罪

依据《刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。当行为人把卡提供给他人用于网络犯罪的资金流转等支付结算环节,且达到情节严重的标准,就会触犯该罪名。

卡给别人洗钱什么罪(0)

二、卡给别人洗钱判几年

卡给别人洗钱的量刑要根据具体涉嫌的罪名来确定。

1、洗钱罪的量刑

犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。例如,若行为人提供银行卡帮助洗钱的金额巨大,或者造成了恶劣的社会影响等,可能会被认定为情节严重,面临更重的刑罚。

2、帮助信息网络犯罪活动罪的量刑

犯帮助信息网络犯罪活动罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。如果行为人提供银行卡帮助洗钱的行为符合该罪的构成要件,一般会在三年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑。

三、不知情卡给别人洗钱有罪吗

如果确实不知情卡给别人用于洗钱,一般不构成犯罪。

1、犯罪构成的主观要件

无论是洗钱罪还是帮助信息网络犯罪活动罪,都要求行为人主观上具有故意。洗钱罪要求行为人明知是特定七类犯罪所得及其收益而提供帮助;帮助信息网络犯罪活动罪要求行为人明知他人利用信息网络实施犯罪。如果行为人不知道他人会利用自己的银行卡进行洗钱活动,缺乏犯罪的主观故意,就不符合犯罪的构成要件。

2、司法实践中的认定

在司法实践中,对于是否“不知情”需要结合具体情况判断。司法机关会综合考虑行为人的认知能力、交易行为方式、与对方的关系、获利情况等因素。例如,若行为人只是出于朋友之间的帮忙,且没有获得不合理的高额报酬,也没有其他迹象表明其应当知道对方会用卡洗钱,就可能被认定为不知情。但如果存在一些异常情况,如对方支付高额费用借用银行卡等,司法机关可能会认定行为人应当知情。

综上所述,将卡给别人洗钱可能涉及多种罪名,量刑也因罪名和情节而异,而是否知情对是否构成犯罪起着关键作用。在生活中,还可能遇到如何证明自己不知情、被他人欺骗提供银行卡是否有补救措施等相关法律问题。如果您在这方面有法律疑问,欢迎在本站免费问律师,我们将为您提供专业的法律解答。

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