大股东职务侵占罪立案标准是多少

大股东职务侵占罪立案标准在不同时期有所变化。根据最新规定，数额在三万元以上的，应予立案追诉。这一标准是判断大股东是否构成职务侵占罪的重要依据，明确该标准有助于准确认定犯罪行为及维护公司和股东的合法权益。

一、大股东职务侵占罪立案标准是多少

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十六条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。对于大股东而言，如果其利用自身在公司的职务便利，将公司财物非法占为己有，达到三万元及以上，就可能被以职务侵占罪追究刑事责任。

1、职务便利的认定

大股东的职务便利是指其基于在公司担任的职务所享有的主管、管理、经手本单位财物的权力。比如，大股东担任公司的董事长，负责公司的全面管理，其就有对公司资金、资产等进行调配和使用的权力，如果其利用这种权力将公司财物非法占为己有，就符合职务侵占罪中利用职务便利这一条件。

2、非法占有的判断

非法占有是指大股东以侵吞、窃取、骗取或者以其他手段将本单位财物据为己有。例如，大股东通过虚构交易、虚报费用等方式将公司资金转到自己名下，或者私自将公司的设备、产品等占为己用，都属于非法占有的行为。

3、数额的计算

这里的数额是指大股东非法占有的财物价值。在计算时，应当以财物的实际价值为准。如果是多次实施职务侵占行为，数额应当累计计算。

二、大股东职务侵占罪立案后会怎样

当大股东职务侵占罪被立案后，案件将进入刑事诉讼程序。公安机关会展开侦查工作。他们会收集与案件相关的各种证据，包括公司的财务账目、交易记录、证人证言等。通过对这些证据的调查和分析，来确定大股东是否确实实施了职务侵占行为，以及侵占的具体数额和方式。

1、强制措施的适用

在侦查过程中，根据案件的具体情况，公安机关可能会对大股东采取强制措施。如果大股东有逃跑、毁灭证据等可能，公安机关可以对其进行刑事拘留。之后，根据案件进展，还可能会对其进行逮捕，限制其人身自由，以保证刑事诉讼的顺利进行。

2、审查起诉阶段

侦查终结后，公安机关会将案件移送至人民检察院审查起诉。人民检察院会对公安机关移送的证据和材料进行全面审查，判断是否有足够的证据证明大股东构成职务侵占罪。如果认为证据充分，犯罪事实清楚，人民检察院会向人民法院提起公诉。

3、审判阶段

人民法院在受理案件后，会依法进行审判。在审判过程中，会保障大股东的辩护权等各项诉讼权利。如果经审理认定大股东构成职务侵占罪，法院会根据其犯罪情节和侵占数额等因素，依法判处相应的刑罚，可能包括有期徒刑、拘役，并处罚金等。

三、如何防范大股东职务侵占

为了防范大股东职务侵占，公司可以采取一系列措施。要建立健全公司的治理结构。明确股东会、董事会、监事会等各治理主体的职责和权限，形成相互制约、相互监督的机制。例如，股东会负责重大事项的决策，董事会负责公司的日常经营管理，监事会负责对公司的经营活动和董事、高级管理人员的行为进行监督。

1、加强财务监管

公司要建立严格的财务管理制度，规范财务审批流程。所有的资金收支都要有明确的审批程序和记录，防止大股东随意挪用公司资金。同时，要定期对公司的财务状况进行审计，及时发现和纠正可能存在的问题。

2、完善信息披露制度

公司应当及时、准确地向股东披露公司的财务状况、经营情况等重要信息。这样可以增加公司经营的透明度，让其他股东能够及时了解公司的运营情况，对大股东的行为进行监督。如果大股东有职务侵占的迹象，其他股东可以及时发现并采取措施。

3、强化法律意识

公司的股东、董事、高级管理人员等都要加强法律学习，了解职务侵占等犯罪行为的法律后果。通过法律培训等方式，提高他们的法律意识和合规意识，让他们不敢轻易实施职务侵占行为。

综上所述，了解大股东职务侵占罪的立案标准、立案后的程序以及防范措施对于维护公司和股东的合法权益至关重要。在实际生活中，还可能存在大股东职务侵占罪的量刑标准如何确定、如何收集大股东职务侵占的证据等相关问题。如果您在这方面有任何法律疑问，可以在本站免费问律师，我们将为您提供专业的法律解答。